Glencore получает призыв США по соблюдению законов о борьбе с отмыванием денег

Отправленный Джозефом Кифом15 июля 2018
Изображение файла (CREDIT: AdobeStock / © Renaschild)
Изображение файла (CREDIT: AdobeStock / © Renaschild)

США требуют документов по бизнесу в Нигерии, ДРК, Венесуэле; Акции Glencore упали на целых 13 процентов.
Власти США потребовали, чтобы британская компания Glencore Plc передала документы, касающиеся своего бизнеса в Нигерии, Демократической Республике Конго и Венесуэле, посылая акции материнской компании более чем на 10 процентов.
Швейцарский торговец сырьевыми товарами и горнодобывающий сектор заявили, что его дочерняя компания получила повестку в министерстве юстиции США, запрашивающую документы и записи о соблюдении Закона о борьбе с коррупцией в иностранной стране и американских законов о борьбе с отмыванием денег.
Акции Glencore, крупного экспортера нигерийской и венесуэльской сырой нефти, упали на целых 13 процентов, их самый большой однодневный спад за последние два года. Они снизились на 9 процентов до 317 пенсов к 1044 GMT.
Компания оказалась лучшим проигравшим в британском индексе голубики.
Документы, запрошенные у дочерней компании Glencore Ltd, касаются бизнеса группы в трех странах с 2007 года по настоящее время, сказал Гленкор, добавив, что он рассматривает повестку в суд.
Закон США об иностранной коррупционной практике делает преступление для компаний, чтобы подкупить иностранных чиновников, чтобы выиграть бизнес.
Аналитики Barclays и Credit Suisse рассматривали падение цены акций как более крутое, чем это оправдано.
«С нашей точки зрения, хотя это явно фактор риска, мы подчеркиваем, что эти типы запросов более распространены, чем, возможно, агрессивное падение цены акций Glencore на сегодняшний день», - говорится в записке Credit Suisse.
Glencore также является одним из крупнейших в мире производителей кобальта, прежде всего из ДРК.
В декабре прошлого года Вашингтон применил санкции против 13 «нарушителей прав человека и коррумпированных акторов», в том числе израильского миллиардера Дэна Гертлера, бывшего партнера Glencore в ДРК и близкого друга президента Конго.
Glencore сказал в прошлом месяце, что он согласился выплатить роялти Gertler, которые он по-прежнему должен в евро вместо долларов США после судебных угроз.
В мае Bloomberg сообщила, что британское агентство по серьезному мошенничеству расследует деятельность Glencore в ДРК.
Отдельно министерство юстиции США расследует участки взяточничества, связанные с выплатами государственной нефтяной фирме PDVSA в Венесуэле, и в прошлом году она обвинила пять человек.

Вашингтон также постепенно добавлял людей, близких к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, в свой список санкций и взвешивал более широкие санкции, направленные на то, чтобы поразить нефтяную промышленность страны ОПЕК.

Отчеты Джулии Пейн и Зандиле Шабалалы

категории: контракты, правительственное обновление, правовой, тренды танкеров, финансы, энергия